Laatste documenten binnen dossier 28018


22-11-2001

KST57178 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Amendement over voorhangprocedure voor algemene maatregelen van bestuur

Kamerstuk 2001-2002 KST57178

HAN7335A13 Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde (28018), over: - de gewijzigde motie-Voûte-Droste/Witteveen-Hevinga over versterking van het OM en het meldpunt MOT (28018, nr. 11)

Handeling 2001-2002 HAN7335A13

KST57176 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Amendement over beperking van de uitsluiting van de meldingsplicht tot werkzaamheden die alleen door notaris of advocaat verricht kunnen worden

Kamerstuk 2001-2002 KST57176

KST57244 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Gewijzigd voorstel van wet

Kamerstuk 2001-2002 KST57244

KST57179 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Gewijzigd amendement over evaluatie van de wetswijzigingen

Kamerstuk 2001-2002 KST57179

OVG909 Agenda Eerste Kamer der Staten Generaal, opgesteld op 21 november 2001

Agenda 2001-2002 OVG909

KST57177 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Amendement over evaluatie van de wetswijzigingen

Kamerstuk 2001-2002 KST57177

09-10-2001

KST55815 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Memorie van toelichting

Met dit wetsvoorstel wordt de verkoop van zaken van grote waarde die zich lenen voor het witwassen van geld onder de werkingssfeer van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (Wif 1993) gebracht. Met het oog op het verdwijnen van de gulden als wettig betaalmiddel per 28 januari 2002 loopt de Nederlandse regering vooruit op de uitbreiding van de Richtlijn van 10 juni 1991 (91/308/EEG) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. De aanpassing van de Richtlijn houdt in dat handelaren in goederen van grote waarde, zoals edelstenen en -metalen, telkens wanneer in contanten wordt betaald voor een bedrag van 15.000 euro of meer, een identificatieplicht en een meldingsplicht krijgen voor witwastransacties. Het onderhavige wetsvoorstel richt zich op voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, juwelen en sieraden. Degene die beroeps- of bedrijfsmatig bovengenoemde zaken verkoopt (bijv. een handelaar) of bemiddelt (bijv. een veilinghouder), wordt verplicht de cliënt te identificeren op de wijze zoals voorgeschreven in de Wif 1993 en de daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Deze verplichting geldt bij contante betaling vanaf 15.000 euro. Door het uitbreiden van de Wif 1993 naar andere instellingen en diensten van alleen de financiële, wordt de citeertitel van de Wif 1993 gewijzigd in: Wet identificatie bij dienstverlening. Omdat het noodzakelijk is dat dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking treedt, wordt gebruik gemaakt van de procedure die artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet biedt voor het regelen van de inwerkingtreding van wetten waarvan de inwerkingtreding geen uitstel kan lijden.

Kamerstuk 2001-2002 KST55815

KST55813 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Voorstel van wet

Met dit wetsvoorstel wordt de verkoop van zaken van grote waarde die zich lenen voor het witwassen van geld onder de werkingssfeer van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (Wif 1993) gebracht. Met het oog op het verdwijnen van de gulden als wettig betaalmiddel per 28 januari 2002 loopt de Nederlandse regering vooruit op de uitbreiding van de Richtlijn van 10 juni 1991 (91/308/EEG) tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. De aanpassing van de Richtlijn houdt in dat handelaren in goederen van grote waarde, zoals edelstenen en -metalen, telkens wanneer in contanten wordt betaald voor een bedrag van 15.000 euro of meer, een identificatieplicht en een meldingsplicht krijgen voor witwastransacties. Het onderhavige wetsvoorstel richt zich op voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, juwelen en sieraden. Degene die beroeps- of bedrijfsmatig bovengenoemde zaken verkoopt (bijv. een handelaar) of bemiddelt (bijv. een veilinghouder), wordt verplicht de cliënt te identificeren op de wijze zoals voorgeschreven in de Wif 1993 en de daarbij verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Deze verplichting geldt bij contante betaling vanaf 15.000 euro. Door het uitbreiden van de Wif 1993 naar andere instellingen en diensten van alleen de financiële, wordt de citeertitel van de Wif 1993 gewijzigd in: Wet identificatie bij dienstverlening. Omdat het noodzakelijk is dat dit wetsvoorstel zo spoedig mogelijk in werking treedt, wordt gebruik gemaakt van de procedure die artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet biedt voor het regelen van de inwerkingtreding van wetten waarvan de inwerkingtreding geen uitstel kan lijden.

Kamerstuk 2001-2002 KST55813

KST55816 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde; Advies en nader rapport

Kamerstuk 2001-2002 KST55816